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　　北京天坛生物制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2005年1月28日在公司会议室召开。应到监事五人,实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定,会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案,作出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举范志强女士为第三届监事会主席的议案》

　　同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

　　二、公司职工代表大会于2004年12月29日召开会议,选举张凝普先生和高嵩先生以职工代表的身份出任公司监事会监事,监事任期从2005年1月28日至2008年1月28日。

　　北京天坛生物制品股份有限公司监事会

　　二零零五年一月二十八日

　　范志强,1947年生,大专毕业,主管医师。1963年参加中国人民解放军,先后任护士、军医、正营、副团职助理。1986年转业到北生所工作,曾任生产处干部、人事处副处长。1997年7月至今任北京生物制品研究所党委副书记兼副所长,现任本公司监事。