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　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届一次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2005年1月16日以书面文件方式发出会议通知,于2005年1月28日上午10：30时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,董事赵铠先生因公务不能参加会议,委托董事沈心亮先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议作出决议如下：

　　一.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举刘开勇先生为公司第三届董事会董事长、选举姚桐利先生为副董事长。

　　同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　二.审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司财务总监、张翼先生为公司董事会秘书、慈翔女士为公司证券事务代表(简历见附件)。

　　同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　三.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任吴振山先生、赵国军先生、过琴媛女士为公司副总经理(简历见附件)。

　　同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　四.审议通过《关于改组董事会专门委员会的议案》

　　第三届董事会设置战略与投资委员会和审计、业绩考核与薪酬委员会两个专门委员会。

　　选举刘开勇、姚桐利、姜彦福、邱洪生为战略与投资委员会委员；选举刘开勇、张连起、邱洪生审计、业绩考核与薪酬委员会委员。

　　同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　独立董事姜彦福、张连起、邱洪生就公司高级管理人员选举和聘任发表了独立意见,详见公告临2005-004。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零五年一月二十八日

　　附件：

　　姚桐利,男,1952年生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任卫生部长春生物制品研究所工程技术管理处副处长,北京生物制品研究所基建处副处长、处长、所长助理、副所长、卫生部世界银行贷款疫苗项目办公室主任。现任本公司副董事长、总经理,四通天坛董事、副总经理。

　　张翼,男,1970年生,中共党员,中国人民大学工商管理硕士,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1994年起在北京生物制品研究所先后从事成本会计工作、公司组建及上市工作、公司成立后在证券部工作,其间参加了多个投资项目的资本运作。1997年取得董事会秘书任职资格,现任本公司董事会秘书及投资管理部经理。

　　吴振山,男,1955年生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作,曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼财务总监,四通天坛监事。

　　赵国军,男,1959年生,中共党员,大学毕业,高级经济师。曾任北京商学院团委书记,1986年调入北京生物制品研究所从事技术改造和销售方面的工作,曾任所长办公室副主任、销售二处处长,本公司销售部经理、总经理助理。现任本公司副总经理,天泽生物法人代表、总经理。

　　过琴媛,女,1951年生,中共党员,医学生物学高级工程师。1978年毕业于上海医科大学医学系,曾长期从事生化、免疫、微生物学方面的研究和生物制品科研管理、人事管理和生产管理等工作。历任北京生物制品研究所科研处副处长、人事教育处副处长、处长、北京天坛生物制品股份有限公司人事劳资部经理、公司总经理助理兼生产技术部经理等职务。接受过系统的生物制品专业、生物化学、免疫学和G M P专业培训,具有从事生物制品研发和生产管理工作的理论知识及实践经验。现任本公司副总经理、总工程师。

　　慈翔,女,1979年生,中共党员,大学本科,助理会计师。2002年7月至今在本公司证券部工作,现任董事会证券事务代表。