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　　甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会七次会议于2005年1月16日以书面形式发出通知,于2005年1月26日在公司兰州办事处召开,会议应到监事9人,实到监事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,提交股东大会审议。

　　赞成9票,反对0票,弃权0票。

　　二、审议通过了关于闲置募集资金使用的议案。

　　公司前次使用闲置募集资金情况如下：1、1.45亿元用于补充流动资金,使用期限6个月,从2004年8月至2005年1月,实际节约财务费用313.2万元。2、3千万元用于向银行购买国债,收益11.6万元,本息已收回。3、短时间闲置不用的资金用于7天通知存款,利率1.62%,收益5.4万元。

　　前次闲置募集资金使用稳健安全,取得了较好的收益。根据募集资金项目进度和资金使用计划,预计有174294423.14元的募集资金闲置时间在6个月以上。为了提高资金使用效率,拟将该笔闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限6个月,使用时间2005年2月至2005年7月,预计半年可节约财务费用367万元。2、其余闲置资金用于7天通知存款。

　　赞成9票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

　　二 O O五年一月二十六日