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　　中燕纺织股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　中燕纺织股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年1月26日在本公司召开,会议应到监事4人,实到监事3人,监事章则明先生因出差未能参加本次会议。会议逐项审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司2004年监事会工作报告。

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过公司2004年年度报告和年度报告摘要；

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、审议了公司2004年全额计提减值准备的议案；

　　监事会认为对2003年公司预付给新疆德隆(集团)有限责任公司将其持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司的股权转让给本公司的股权款2,050,000.00元,拟于本年度全额计提坏账准备。符合《企业会计准则》的有关规定,履行了必要的决策程序和信息披露要求。

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司监事会

　　2005年1月26日