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　　吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林轻工集团股份有限公司董事会于2005年1月24日以传真方式发出第四届董事会临时会议通知，正式会议于2005年1月25日上午9：00在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健女士主持了本次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《吉林轻工集团股份有限公司董事会关于苏州市光华实业（集团）有限公司、上海华锐实业有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　吉林轻工集团股份有限公司董事会

　　二OO五年一月二十五日