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　　           湖北多佳股份有限公司第四届第八次监事会决议公告

　　湖北多佳股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年1月22日在云南昆明召开。会议由监事会主席贺方灿先生主持,应参会监事5人,亲自出席的监事4人,分别是贺方灿、姚绍山、李林、唐凡,纵勇监事因出差未能出席本次监事会,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后,采用记名投票的方式,以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于对公司部分资产进行大额减值的议案。

　　与会监事认为：

　　上述议案是董事会本着对广大股东和上市公司负责的态度并从公司长远发展的角度考虑,遵循谨慎性原则而做出的。上述计提减值完成后能减轻公司2005年度的经营压力,有利于彻底解决公司的一些历史遗留问题,为公司扭亏为盈创造实质性条件。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　监事会

　　二00五年一月二十二日

               关于对公司部分资产进行大额减值的独立董事意见

　　公司第四届十三次董事会审议通过了关于对公司部分资产进行大额减值的议案,本独立董事本着审慎的原则对部分资产进行大额减值的议案进行了认真的审查并就有关情况向公司相关人员进行了仔细询问,特发表独立意见如下：

　　造成此次资产大额减值,主要原因是由于公司大股东西安开元科教控股有限公司在上市公司重组、资产进入上市公司的过程中,对本身应承担的资产确认控制权转移等方面未能履行应尽的职责和义务所致。

　　我们认为,上述议案是董事会本着对广大股东和上市公司负责的态度并从公司长远发展的角度考虑,遵循谨慎性原则而做出的。上述计提减值完成后能减轻公司2005年度的经营压力,有利于彻底解决公司的一些历史遗留问题,为公司扭亏为盈创造实质性条件。

　　独立董事：刘力、杨瑞龙、蔚长海、胡瑞文、刘敢庭

　　二 O O五年一月二十二日

                 关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于调整公司高管层的议案,本人对此次高管人员的任免程序、相关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的总裁具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

　　3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。

　　独立董事：刘力、刘敢庭、胡瑞龙、杨瑞文、蔚长海

　　二 O O五年一月二十二日