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      　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议，于2005年1月12日以电话和书面形式通知，于2005年1月22日，在公司第二会议室召开,董事会11位董事，有11位董事出席会议；监事会成员列席会议。副董事长钱进先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、选举王江安先生为公司董事长（工作简历附后）；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2005年1月22日

　　简历如下：

　　王江安，男，1963年11月出生，中共党员，MBA，工程师，

　　1980年7月           参加工作，

　　1985年8月-1990年8月合肥江淮汽车厂汽研所工作

　　1990年-1999年       曾担任合肥江淮汽车厂物资贸易公司经理，合肥江淮

                        汽车有限公司销售公司部门副经理、经理

　　1999年-2002年9月    安徽江淮汽车有限公司企划部部长

　　2002年9月----       安徽江淮汽车集团有限公司总经理助理

　　2004年1月----       安徽江淮客车有限公司总经理。