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　　安徽安凯汽车股份有限公司2005年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和召集情况

　　安徽安凯汽车股份有限公司2005年临时股东大会于2005年1月22日上午9时在公司本部会议室召开，本次会议由公司董事会召集,副董事长钱进先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司法律顾问安徽天禾律师事务所的蒋敏律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份数为119620280股，占公司总股本的54.1268 %；其中非流通股股东及股东授权代表2人，代表股份119600000股，流通股股东及授权代表3人，代表股份20280股，公司董事、监事列席会议。

　　三、公司董事会提交本次股东大会一个提案；会议经到会股东审议并以记名投票表决的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

　　审议同意增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事；

　　1、王江安先生

　　同意119620280股，占有效表决权总数的100 %，反对 0 股，弃权0 股，回避票0票。审议通过该议案。其中非流通股股东同意11960000股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；流通股股东同意20280股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　2、王才焰先生

　　同意119620280股，占有效表决权总数的100 %，反对 0 股，弃权0 股，回避票0票。审议通过该议案。其中非流通股股东同意11960000股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；流通股股东同意20280股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　3、童永先生

　　同意119620280股，占有效表决权总数的100 %，反对 0 股，弃权0 股，回避票0票。审议通过该议案。其中非流通股股东同意11960000股，占到会非流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；流通股股东同意20280股，占到会流通股股东所持有效表决权总数的100%，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　本次股东会议针对王志远先生调动工作，并对其在任公司董事、董事长期间为公司作出的贡献表示最诚挚的感谢。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师蒋敏认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、监事及股东签字确认的2005年临时股东大会决议；

　　2、公司2005年临时股东大会的法律意见书；

　　3、公司2005年临时股东大会议案。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2005年1月22日