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　　            山东兰陵陈香酒业股份有限公司业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1.业绩预告期间：2004年1月1日至2004年12月31日。

　　2.业绩预告情况：扭亏。

　　公司扭亏主要来源系关联方现金还款和政府财政补贴。

　　根据公司财务部提供的未经审计的会计报表,公司净利润大致范围在300万元与500万元之间。

　　3.本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计

　　山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师对公司2004年会计报表进行了了解,并就2004年会计报表的相关重大事项与公司进行了勾通。

　　二、上年同期业绩

　　1.净利润：-18152.92万元。

　　2.每股收益：-1.17元。

　　三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

　　公司未在2004年第三季度报告进行业绩预告,系至2004年第三季度末,公司主营业务仍处于亏损状态,公司拟于第四季度通过非主营途径进行扭亏,而非主营途径扭亏不可预见,从而披露第三季度报告时暂

　　无法预计全年业绩情况,故未进行业绩预告。

　　四、其他相关说明

　　1.本次业绩预告修正的有关决策程序：本次业绩预告经公司第七届第四次董事会审议通过。

    山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会

    2005年1月24日

　　