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           　河南神火煤电股份有限公司监事会第三届一次会议决议公告



　　河南神火煤电股份有限公司监事会第三届一次会议于2005年1月21日在公司总部二楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2005年1月10日由专人送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，由监事长栗金章同志主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以签字表决方式形成决议如下：

　　选举栗金章同志为公司第三届监事会监事长。

　　此项提案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司监事会

　　2005年1月21日