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　　天颐科技股份有限公司第四届第26次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届第26次董事会通知于2005年1月14日以书面及电话方式向公司全体董事及监事发出,会议于2005年1月21日上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。出席会议应到董事9人,亲自出席会议董事7人,其中董事杨宏祥先生因公出差未出席本次董事会,未授权委托他人代为行使本次董事会的表决权。独立董事伍昌胜先生因公出差未出席本次董事会,也未授权委托他人代为行使本次董事会的表决权。会议由董事长熊自强先生主持,公司部分监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司董事会决定解聘华寅会计师事务有限公司,改聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务报告审计机构的议案(该议案须提请公司股东大会审议通过)；

　　根据会计师事务所业务工作的安排及本公司的实际情况,拟将本公司2004年财务报告审计机构华寅会计师事务所有限责任公司变更为中磊会计师事务所有限责任公司担任本公司2004年财务报告审计机构。

　　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权

　　独立董事意见：同意

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00五年一月二十一日