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　　北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年1月20日在民族饭店401会议室召开,会议通知于2005年元月10日以传真方式送达公司三名监事。公司监事全部出席本次会议,会议由监事会召集人侯卫军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经审议表决,全票通过以下提案：

　　1、通过了《北京首都旅游股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　2、通过了《北京首都旅游股份有限公司2004年度财务决算报告和公司2005年度预算申请的提案》。

　　以上两项议案需提交股东大会审议通过。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　监事会

　　二OO五年一月二十二日