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山东好当家海洋发展股份有限公司第四届第十次董事会决议公告暨召开2005年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）董事会于2005 年1 月10日以书面通知的方式通知公司董事会成员召开公司第四届第十次董事会。2005年1 月20 日在公司会议室召开了公司第四届董事会第十次会议。应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事管华诗先生因出国在外，未出席本次董事会，且未授权表决。本次会议符合《公司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事的议案》。

　　1、公司第四届董事会提名李鹏程、张术森、唐永新、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、侯建厂、王清印为公司第五届董事会董事侯选人，其中岳颂东先生、侯建厂先生、王清印先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果如下：

　　李鹏程8 票，一致通过；张术森8 票，一致通过；唐永新8 票，一致通过；冯永东8 票，一致通过；王顺强8 票，一致通过；唐建华8 票，一致通过；岳颂东8 票，一致通过；侯建厂8 票，一致通过；王清印8 票，一致通过。

　　2、公司第四届董事会决定将公司第五届董事候选人提交公司2005 年第1次临时股东大会审议。

　　（上述董事会候选人简历、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明见附件）

　　与会董事8 名，赞同8 票，反对0 票，弃权0 票；

　　二、审议通过《关于召开2005 年第1 次临时股东大会的议案》。

　　（一）会议时间：

　　2005 年2 月21 日上午9：00?D?D11：00

　　（二）会议地点：

　　山东好当家海洋发展股份有限公司公司十二楼会议室。

　　（三）会议议题：

　　1、关于选举公司第五届董事的议案；

　　2、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

　　（四）出席会议人员：

　　1、2005 年2 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2005 年2 月17 日

　　上午8：30-11：30,下午1：00-5：00

　　登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司公司证券部。

　　3、联系事宜：

　　联系人：王燕玲

　　电话：0631-7438073

　　传真：0631-7438073

　　邮政编码：264305

　　（六）其他

　　1、参会人员所有费用自理。

　　在本次股东大会选举产生公司第五届董事会、监事会成员后，公司将于当日下午召开第五届董事会第1 次会议，选举公司董事长、董事会各专业委员会的委员，同是聘任公司新一届的高级管理人员。

　　公司将于当日召开第五届监事会第1 次会议，选举监事会召集人。与会董事8 名，赞同8 票，反对0 票，弃权0 票；

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席参加山东好当家海洋发展股份有限公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签字：身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告！

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董事会

　　2005 年1 月20 日

　　附件

　　第五届董事会侯选人简历

　　李鹏程，男，1972 年出生，大学本科。曾任山东好当家集团总经理助理、副总经理、股份公司总经理，现任本公司董事长。

　　唐永新，男，1970 年出生，大学本科。曾任荣成市邱家渔业公司养鱼场场长、本公司水产研究所所长，现任本公司董事、总经理。

　　冯永东，男，1966 年出生，大学本科。历任本公司财务负责人、副总经理，现任本公司董事、财务总监。

　　张术森，男，1969 年出生，大学本科。曾任荣山食品有限公司副经理、经理，山东邱家集团副总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、好当家集团常务副总裁。

　　王顺强，男，1963 年出生，大专文化程度。曾任荣成荣山食品有限公司经理、荣成荣东食品有限公司经理，现任本公司副总经理、荣成荣山食品有限公司董事长、荣成荣东食品有限公司董事长。

　　唐建华，男，1963 年出生，高中文化程度。曾任本公司养虾场场长、养参场场长，现任本公司养鱼场场长。

　　附件

　　独立董事候选人声明

　　声明人岳颂东，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：岳颂东

　　2005 年1 月20 日

　　附件

　　独立董事候选人声明

　　声明人侯建厂，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：侯建厂

　　2005 年1 月20 日

　　附件

　　独立董事候选人声明

　　声明人王清印，作为山东好当家海洋发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王清印

　　2005 年1 月20 日

　　附件

　　独立董事提名人声明

　　提名人山东好当家海洋发展股份有限公司第四届董事会现就提名岳颂东先生、侯建厂先生、王清印先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东好当家海洋发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董事会

　　2005 年1 月20 日