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　         　四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十九次

             会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2005 年1 月19日10 时在成都召开。会议应到董事9 人，实到及授权董事7 人（姜厚有先生委托薛科先生出席会议并代为表决），向前友、起明先生因公未出席会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长薛科主持，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案。

　　会议同意控股子公司自贡东新电碳有限责任公司为增强军工产品的科研生产能力，向国家有关部门申请军工配套用碳石墨材料及制品批量生产保障条件技改投资资金1500 万元（以资金到位额为准）。该投资形成固定资产后，同意以评估值作价，由出资方向自贡东新电碳有限责任公司增资扩股的意向。授权自贡东新电碳有限责任公司办理相关事项。

　　提请股东大会审议批准。

　　二、审议通过了公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案。

　　为了更好地反映公司财务状况和经营成果，对外提供更可靠的会计信息，结合公司实际情况，对应收款项计提坏帐准备会计估计进行变更。

　　1、公司在原有帐龄分析法的基础上，结合个别认定法，对有确凿证据表明不会发生损失的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）不再计提坏帐准备。

　　2、公司上述会计估计变更从2004 年1 月1 日起执行。该项变更预计影响公司2004 年度损益900 万元左右，具体数据以审计结果为准。公司会计估计变更符合国家相关政策、制度的规定，同时将真实反映公司的资产质量。

　　提请股东大会审议批准。

　　三、会议决定2005 年2 月22 日召开公司2005 年第一次临时股东大会。

　　1、会议时间：2005 年2 月22 日10 时。

　　2、会议地点：公司本部五楼会议室。

　　3、会议议程：

　　（1）、审议批准公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案；

　　（2）、审议批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案。

　　4、会议出席对象：

　　（1）、公司董事、监事和高级管理人员；

　　（2）、凡2005 年2 月4 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　5、登记办法

　　出席会议的股东或股东授权委托人于2 月21 日至2 月22 日10 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

　　6、会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　7、联系人：高嵩

　　电话：0813-2606903

　　传真：0813-2606903

　　四川林凤控股股份有限公司董事会

　　二○○五年一月十九日

　　附件1：股东大会委托书

                            　　授权委托书

　　兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席四川林凤控股股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：     委托人持股数：

　　委托人（签章）：     身份证号码：

　　受托人（签章）：     身份证号码：

　　委托日期：