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　　湖南华菱管线股份有限公司二届十二次监事会决议公告

　　湖南华菱管线股份有限公司二届十二次监事会议于2005年1月18日在长沙华菱大厦20楼公司总部会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席刘国忠先生主持，审议通过了如下议案和事项，并形成决议：

　　一、审议通过了《关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司将持有的公司65625万股国有法人股转让给米塔尔钢铁公司》的议案

　　二、审议通过了关于公司第二届监事会任期适当延长的议案

　　第二届监事会全体监事任期延长至上述股权转让获得相关批准后，依照法定程序产生新一届监事会为止，但最长不迟于华菱集团和米塔尔钢铁完成交易后四十天。

　　三、审议《公司章程》修订的议案

　　三项议案均全票通过。

　　监事会认为上述三项议案，是按照上市公司有关规定进行的：本次股份转让独立董事发表了独立意见，还需公司股东大会通过；我们在审议上述三项议案的内容时，没有发现损害公司其他股东，特别是中小股东合法权益的情况；本次收购完成后亦不影响华菱管线的独立性，而且有利于进一步规范公司的法人治理结构，提高公司的经营管理能力，促进公司钢铁主营业务健康、稳定地发展。

　　湖南华菱管线股份有限公司监事会

　　二〇〇五年一月十八日