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             湖南华菱管线股份有限公司二届十六次董事会

            关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华菱管线股份有限公司二届十六次董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议日期：2005年2月21日上午9点

    二、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室

    三、会议审议议案：

    1、审议公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司转让其持有的公司部分国有法人股事项的通报的议案；

    2、审议关于延长公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期的议案；

    3、审议关于修订公司《章程》的议案。

    以上议案内容详见公司第二届十六次董事会决议公告和第二届十二次监事会决议公告。

    四、出席会议的对象

    1、公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2005年2月18日（下午3点-5点）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2005年2月18日函到为准）

    2、出席会议登记处：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

    邮编：410011

    电话：（0731）2565960、2565962、传真：（0731）4447112

    联系人：李敏芝、李骑岑

    3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

    湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二00五年一月二十日

    附：授权委托书

    兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                 委托人身份证号码：

    委托人持有股数：             委托人股东号码：

    受理人签名：                 受理人身份证号码：

    委托日期：

    年        月        日