峨眉山旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议公告
| 作者： 日期：2005.01.19 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
峨眉山旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议公告 峨眉山旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议，于2005年1月17日下午17：00时在红珠山宾馆八号楼松涛厅会议室召开，出席会议监事应到3名，实到3名。会议由监事会召集人吴万林先生主持，到会监事对公司第三届董事会第十次会议通过的议案进行了认真审议，经表决，全部通过，现公告如下： 一、同意《关于彭超先生辞去公司监事的议案》； 二、同意《关于增补熊陆军先生为公司监事的议案》； 三、同意《关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案》； 四、同意公司董事会通过的《关于不再聘任夏体强先生为公司总经理职务的议案》； 五、同意公司董事会通过的《关于聘任邹志明先生为公司总经理职务的议案》； 六、同意公司董事会通过的《关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案》； 七、同意公司董事会通过的《关于审议公司2004年度总经理工作报告的议案》； 八、同意公司董事会通过的《关于公司二00四年度财务决算报告的预案》； 九、同意公司董事会通过的《关于公司二00四年度利润分配的预案》； 十、同意公司董事会通过的《关于公司二00五年度经营计划的议案》； 十一、同意公司董事会通过的《关于同意周栋良先生辞去公司董事会秘书的议案》； 十二、同意公司董事会通过的《关于同意周栋良先生辞去公司副总经理的议案》； 十三、同意公司董事会通过的《同意杨志平先生辞去公司董事职务的议案》； 十四、同意公司董事会通过的《关于同意徐亚黎先生为公司董事会副董事长职务的议案》； 十五、同意公司董事会通过的《关于增补邹志明先生为公司董事的议案》； 十六、同意公司董事会通过的《关于增补周栋良先生为公司董事的议案》； 十七、同意公司董事会通过的《关于增补古树超先生为公司董事的议案》； 十八、同意公司董事会通过的《关于增补卢安贵先生为公司董事的议案》； 十九、同意公司董事会通过的《关于增补李建华先生为公司董事的议案》； 二十、同意公司董事会通过的《关于聘任李建华先生为公司董事会秘书的议案》； 二十一、同意公司董事会通过的《关于审议二00四年年度报告及报告摘要的预案》； 二十二、同意公司董事会通过的《关于将红珠山宾馆贵宾楼分公司更名为红珠山宾馆分公司的议案》； 二十三、同意公司董事会通过的《关于续聘四川君和会计事务所有限责任公司的议案》； 二十四、同意公司董事会通过的《关于向金融机构申请长期借款8000万元的议案》； 二十五、同意公司董事会通过的《关于申请流动资金借款4000万元的议案》； 二十六、同意公司董事会通过的《关于召开二00四年年度股东大会的议案》； 二00五年一月十七日 附件一： 熊陆军简历 熊陆军，男，汉族，40岁，本科学历，会计师。1982年11月至1988年10月在仁寿曲江信用社工作任主办会计；1988年11月至1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核；1991年3月至1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长；1997年7月至1999年1月任峨眉山管委会财务处副处长；峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理（主持工作）；1999年2月至2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司任经检审计部副经理；2003年3月至2005年一月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理，2005年一月至今任峨眉山旅游股份有限公司审计部经理。 峨眉山旅游股份有限公司二00四年度监事会报告 2004年是旅游行业继战胜非典之后，全面恢复振兴的一年， 也是景区创建世界旅游精品，打造“中国第一山”的关键年头。 2004年.峨眉山股份有限公司监事会在党的十六届三中、四中全会精神指导下，认真践行党的“三个代表”重要思想，按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针和其发布的《上市公司治理准则》通知要求，以诚信的理念、实事求是的精神、负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《峨眉山旅游股份有限公司章程》所赋于的职责，加强了对公司财务及公司董事、经理和其它高管人员履行公司职务的合法合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 一、会议情况 1、全年共参加了公司于2004年2月15日召开的2003年年度股东大会1次，2004年7月25日召开的临时股东大会1次 ，列席参加公司董事会会议6次。对上述每次会议召开的法定程序、会议议案讨论表决的真实可靠性、合法合规性和有效性依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《峨眉山旅游股份有限公司章程》认真履行了监督职责。 2、监事会全年召开了监事会会议8次，并及时向社会公众发布公告8次。 （1）2004年1月10日下午19:00召开了第三届监事会第2次会议，会议审议表决通过了13个监事会议案。 《关于2003年度监事会工作报告的议案》；《 公司2003年度 董事会工作报告的议案》； 《公司2003年度 总经理工作报告的议案》；《关于2003年度公司利润分配预案的议案》； 《关于2003年度公司财务决算报告的议案》；《公司未分配利润由新老股东共享的预案》； 《关于2004年预计利润分配政策的预案》；《关于重大会计差错更正的说明》；《关于公司 2004年度经营计划的议案》；《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的预案》；《关 于修改公司章程的议案》；《关于2003年度报告及年报摘要的预案》；《关于召开2003年度 股东大会的议案》。 （2）、2004年3月26日下午14:00召开了第三届监事会第3次会议，会议讨论、审议表决通过了1个监事会议案。 《关于申请流动资金借款3500万元的议案》 （3）、2004年4 月10日下午召开了第三届监事会第4次会议，讨论、审议表决通过了1个监事会议案。 《关于审议2004年第一季度报告的议案》 （4）、2004年6月24日上午11：00召开了第三届监事会第5次会议。会议讨论、审议表决通过了5个议案。 《关于公司2004年配股符合<上市公司新股发行管理办法>等规定的议案》；《关于申请配股具体实施方案的议案》；《关于2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案》；《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。 （5）、2004年7月14日下午召开了第三届监事会第6次会议。会议讨论、审议表决通过了2个议案。 《关于投资修建峨眉山黄湾门禁系统的议案》；《关于审议2004年半年度报告及摘要的议案》。 （6）、2004年10月14日下午17：00召开了第三届监事会第7次会议。会议讨论、审议表决通过了2个监事会议案。 《关于投资900万对万年索道增加运量进行技改的议案》；《关于审议2004年第三季度报告的议案》。 （7）、2004年12月11日下午16：00召开了第三届监事会第8次会议。会议讨论、审议表决通过了2个监事会议案。 《关于同意秦福荣先生辞去公司第三届董事会副董事长职务的议案》；《关于同意秦福荣先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案》。 （8）、2004年12月30日下午19：00召开了第三届监事会第9次会议。会议讨论、审议表决通过了3个监事会议案。 《关于修改公司章程的议案》；《关于商贸分公司库存滞销商品作报废处理的议案》；《关于设立峨眉山金顶广告分公司的议案》。 二、监事会履行工作职责情况报告 1、对红珠山宾馆温泉会馆的土建、中央空调、消防安装等几项工程的招投标择优发包工作及成都长业大厦的相关工程、质量进度履行了监督职责。平时对工程的进展、安全、质量保证也进行了检查监督。质量、时间发生矛盾时，坚持质量服从时间。 2、对公司召开的股东大会、临时股东大会、董事会及参会代表资格、法定程序、讨论方案的真实性、表决的合法合规性和有效性，严格履行了监督职责。 3、全年分别召开了3 次员工座谈会。主要了解各分公司经理履行公司职务，在德、能、勤、绩等方面情况，结合进行年度工作目标考核，促进企业改善经营管理、提高经济效益。 4、在公司进行项目讨论中，结合市场及专家的建议，果断发表意见，防止工程投资的盲目性和现有固定资产的浪费。 三、监事会对下例情况发表独立意见。 1、本监事会认为公司在落实上市公司治理准则过程中，能按要求，依法运作，内控制度完善；公司董事会议事决策民主，程序合法。董事、监事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务中，能遵纪守法，尽职守则，勤勉敬业，诚实守信，不存在有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。 2、2004年，关联交易公允，无损害公司利益、股东权益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。 3、2004年公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二00五年一月十七日 |
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