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         峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年1月17日上午9：00在红珠山宾馆8号楼松涛厅会议室召开，会议通知于2005年1月7日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事10人，实到 9 人，公司总经理夏体强先生因公出差，缺席本次董事会；独立董事李帮先生因工作原因，未能出席董事会，李帮先生委托独立董事季建民先生代为出席并表决。监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：

    1、关于同意杨志平先生辞去公司董事职务的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    2、关于同意不再聘任夏体强先生为公司总经理的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    3、关于聘任邹志明先生为公司总经理的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    4、关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案；（附件一）

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    5、关于审议公司2004年度总经理工作的报告的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    6、关于审议2004年财务决算报告的议案；（附件二）

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    7、关于审议2004年度利润分配预案的议案；

    公司2004年度实现净利润4573.8万元，提取10%的法定公积金457.6万元，提取5%的法定公益金228.8万元，2004年年初未分配利润4218.88万元，2004年可供分配的利润8106.3万元，以2004年年末总股本13066万股为基数，按每10股实施资本公积金转增6股，送红股2股，派发现金股利1元（含税）。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案在公司2004年度股东大会审议通过后实施。

    8、关于公司2005年度经营计划的议案；

    根据对2005年国民经济及旅游行业发展状况和峨眉山风景区游人增长情况的分析，结合2004年公司经营实际完成情况，公司董事会拟对公司经营班子下达2005年度经营计划，要求实现营业收入29000万元，净利润4680万元。(未经注册会计师审核)

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    9、关于同意周栋良先生辞去公司董事会秘书的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    10、关于同意周栋良先生辞去公司副总经理的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    11、关于增补邹志明先生为公司董事的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    12、关于增补周栋良先生为公司董事的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    13、关于增补古树超先生为公司董事的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    14、关于增补卢安贵先生为公司董事的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    15、关于增补李建华先生为公司董事的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    16、关于拟聘任李建华先生为公司董事会秘书的议案；

    若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议，公司将正式聘任李建华为公司董事会秘书。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    独立董事对上述第1至第3、第9至第16项议案表示同意。

    17、关于审议2004年年度报告及年报摘要的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    18、关于将红珠山贵宾楼分公司更名为红珠山宾馆分公司的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    19、关于选任徐亚黎先生为公司副董事长的议案；

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    20、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；

    续聘四川君和会计师事务所有限责任公司负责公司2005年度审计工作。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    21、关于向金融机构申请长期借8000万元的议案；

    为加快公司发展，进一步拓展旅游市场，提升公司在旅游市场的占有份额，促进公司不断发展壮大，公司正抓紧对本次配股项目——峨眉山金顶索道改造（投资5505万元）、万年寺至二道桥（生态猴区）客运索道（6274.8万元）、峨眉山景区供水供电工程扩容（投资3284万元）进行建设。因公司募集实际可用资金9700万元，资金缺口5363.8万元。考虑2001年对金顶索道、猴区索道项目可行性分析报告中对欧元的折算（7.3078人民币/1欧元），现欧元价格已上涨为（10.922人民币/1欧元），故购买进口设备需多支出2670.96万元，合计资金总差额约为8000万元。为此，拟向金融机构申请固定资产项目长期借款8000万元，借款期限5年，公司将按工程进度向金融机构逐笔申请借款。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    22、关于申请流动资金借款4000万元的议案；

    由于目前处于旅游淡季，公司流动资金较为紧张，拟向金融机构申请流动资金借款肆仟万元，借款期限壹年。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    23、关于召开2004年年度股东大会的议案。

    同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    公司大股东峨眉山旅游总公司提出免去夏体强先生第三届董事会董事职务，董事会同意将此提案提交股东大会审议。

    会议决定2005年2月18日上午9：30在峨眉山大酒店召开2004年年度股东大会

    特此公告

    峨眉山旅游股份有限公司董事会

    二00五年一月十七日

    附件三

    邹志明同志个人简历

    邹志明，男，46岁，大专文化。1976年12月至1979年7月在86223部队77分队服役；1981年7月至1997年7月在空军后勤学院电气专业学习；1981年7月至1986年7月历任86223部队77分队排长兼技术员、副指导员、指导员；1986年7月至1989年7月在空军政治学院政治系学习；1989年7月至1993年12月任86223部队政治处干事；1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任；1997年7月至2000年12月任峨眉山管委员人事处副处长兼股份公司人事部副经理；2000年12月至今任万年索道分公司经理。该同志待人诚恳，对事业忠诚，责任心强，善于团结同志，富有创新意识和开拓精神，

    古树超同志个人简历

    古树超，男，50岁，大专文化。1970年至1986年在武汉军区第九航空学校服役；1986年至1988年在峨眉山管理局金顶索道公司任副经理；1988年至1997年9月在峨眉山管委会水电处任处长；1997年9月任峨眉山旅游股份有限公司董事兼副总经理；2000年10月任第二届董事会董事兼副总经理；2004年元月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。卢安贵同志个人简历

    卢安贵，男，50岁，大专文化。历任峨眉山市日杂公司副经理，峨眉山市供销社副主任、党

    委副书记、主任、党委书记，2000年4月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理，2000年10月任峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会董事兼副总经理，2004年元月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

    周栋良同志个人简历

    周栋良，男，51岁，大专文化，经济师。1978年10月至1992年8月在峨眉财政局工作，任财政局综合科科长、副局长；1992年9月至1993年11月在峨眉山市审计局工作，任审计局局长；1993年12月至峨眉山市外经委、引资办工作，任市外经委副主任、引资办主任；1997年任管委会财务处主持工作的副处长；1997年9月任峨眉山旅游股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理；2000年10月任第二届董事会董事兼副总经理、董事会秘书；2001年8月辞去管委会财务处副处长职务；2004年元月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    李建华同志个人简历

    李建华，男，42岁，大专文化，经济师。1982年7月至1996年11月，工作于红珠山宾馆，历任餐饮部经理、宾馆副总经理；1996年11月任峨眉山大酒店经理；1997年10月至2000年10月任峨眉山旅游股份有限公司第一届董事会董事。现任峨眉山大酒店分公司经理。

                     2004年度董事会工作报告

    2004年，公司董事会在各级主管部门的指导监督下，以党的十六大，十六届三中、四中全会精神为指导，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕把峨眉山建设成为中国第一山和世界旅游精品的目标，以市场为导向，以效益为中心，认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》，内抓管理，外抓市场，充分发挥峨眉山文化与自然双重遗产的品牌优势，加强项目建设，提升景区形象，增强吸引力，增收节支，全年经营效果非常明显，共接待购票进山游客148.2万人次，实现营业收入28,322万元，净利润4,574万元，每股收益0.35元，现将2004年度董事会工作情况报告如下：

    （一）公司经营情况

    1、经营情况的讨论和分析

    本公司是西南地区首家上市旅游公司和四川省龙头旅游企业，通过ISO9002国际质量管理体系核查验收，完成了ISO9002：2000版转版工作。公司及所属万年索道公司、金顶索道公司等分别被团中央、国家旅游局、省政府、市政府授予“全国青年文明号”、“最佳文明单位”、“文明服务示范窗口”等多项荣誉称号，公司所在景区是中央文明办树立的典范，是全国闻名的安全山、卫生山、文明山。同时，在四川省委省政府的领导下，峨眉山风景区正在致力于打造“中国第一山”，全面推行诚信服务，大大提升了峨眉山在国内国外的知名度、美誉度，为公司的发展带来了新的机遇。

    今年以来，公司对外树立“以客为本，着力创新”的营销宗旨，充分发挥已建成的在全国有特色的营销网络优势；对内通过加强内部管理，挖掘内部潜力，增强经济核算等措施，来降低经营成本，提高经济效益。全年经营效果非常明显。今年峨眉山风景区共接待购票进山游客148.2万人次，比去年同期增加48.42万人次，增长48.52%（2003年4-6月公司受“非典”疫情影响），比2002年同期增加38.97万人次，增长35.68%。2004年公司实现营业收入28,322万元，比去年同期增加12,309万元，增长76.86%，比2002年同期增加11,078万元，增长64.24%，净利润4,574万元，比去年同期增加1,334万元，增长41.17%，比2002年同期增加1,620万元，增长54.84%。

    2、2004年公司经营情况。

    （1）公司的主营业务范围：峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发、旅行社及相关旅游服务等，兼营旅游纪念品、商贸。

    （2）本公司以市场为导向，以效益为中心，加强经营管理、旅游新项目开发和宣传促销，搞好增收节支工作，取得了良好的经营业绩。全年实现主营业务收入28,322万元，主营业务利润12,007万元，净利润4,574万元。

    占主营业务收入10%以上的主要产品销售情况

项目           收入             成本            毛利率

游山门票收     150,382,621.70   81,626,133.21   45.72%

入

客运索道收     69,262,580.16    10,950,790.05   84.19%

入

宾馆收入       44,522,628.28    42,137,488.92   5.36%

    主营业务收入分地区销售情况

项目       收入                       成本   毛利率%

峨眉山市   273,244,049.88   141,854,409.73    48.09%

成都市     10,914,244.29     10,353,936.86     5.13%

   占公司营业收入或主营业务利润10%以上的行业产品情况

行业     收入               成本   毛利率%

旅游业   231,741,66   106,069,44     54.23

酒店业   44,522,628   42,137,488     5.36%

    3、公司控股子公司经营业绩

    四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司：位于四川成都市洗面桥街10号，主营业务范围：入境旅游业务、国内旅游业务、销售旅游产品（不含金银制品），注册资金500万元，截止2004年底资产总额为609万元。全年实现营业收入1091万元，比去年同期增加594万元,增长119.52%，亏损45万元,比去年同期减亏28万元。

    峨眉山金旅网络旅游有限公司：主营业务范围：互联网信息服务；网上提供订票、订房服务；会员制服务；信息化工程建设、网站建设、软件开发；旅游工艺品销售，注册资本450万元，截止2004年底资产总额为430万元。全年实现营业收入86万元，比去年同期增加33万元，增长62.26%，亏损3万元,比去年同期减亏19万元。

    4、2004年度前五名供应商合计采购金额及占年度采购总额的比例

客户名称                 本年收入发生数   所占比例%

峨眉山旅业发展有限责任   2,551,874.82          6.38

红珠山商品贸易公司       2,273,696.55          5.68

杰英特酒店用品厂         2,070,906.08          5.18

尹光富                   1,966,094.53          4.93

红运酒店用品厂           1,098,620.32          2.75

合计                     9,961,192.30         24.92

    5、2004年度收入前五名客户的收入总额以及所占比例：

客户名称             本年收入发生数   所占比例%

乐山市政府接待办     7,782,341.50          2.85

峨眉山市峨眉山管理   5,181,968.56          1.90

四川省中国青年旅行   3,163,560.00          1.16

成都光大旅行社       2,662,080.00          0.97

成都国信旅行社有限   2,122,080.00          0.78

合计                 20,912,030.06         7.66

    6、经营中出现的问题与困难及解决方案

    随着新的景区不断开发出来和老景区不断改造完善、提升，给2004年度旅游行业带来强有力的竞争，面对激烈的市场竞争，公司主要采取了以下对策：

    ①借助峨眉山风景区打造“中国第一山”的东风，充分发挥峨眉山文化与自然双重遗产的品牌优势，突出峨眉山佛教朝圣、生态戏猴、冰雪旅游、峨眉秀色四大特点，通过建设一批高品位、具有丰富文化内涵的旅游精品工程，对旅游线路进行精心包装与策划，进一步加强峨眉山对游客的吸引力，同时公司改变了以往营销模式，主动出击，积极开拓新的消费能力强的游客市场。公司新的营销模式以直接与终端有旅游需求的客源互动为基础，巩固现有的“川渝”市场，重点开拓省外和海外市场。目前公司在全国绝大多数省市共建立了48家峨眉山专卖店，利用专卖店更加直接有效的与终端客户接触；公司与国内数十家百强旅行社建立了战略联盟，由旅行社、公司营销部直接与终端旅游需求者联系。随着峨眉山品牌的不断提升和营销模式的改变，公司省外旅行团队迅速增长，“川渝”市场以外的游客大幅度增加。此外，公司以峨眉山博大精深的佛教文化和优美的自然风光为媒介，加强了对海外游客的宣传与促销力度，公司在新加坡、马来西亚、泰国、香港和澳门建立了峨眉山专卖店，在泰国建立了办事处，海外游客不断增加。

    ②围绕旅游六要素，进一步加快资源优势向产业优势的转化，公司组建了峨眉山灵秀文化有限公司以开发旅游产品，充分利用资源、挖掘内涵，形成旅游、商贸、文化一体化发展的新格局。

    ③按现代企业制度要求，不断进行管理创新和技术革新，从管理制度、管理手段、服务质量三方面与国际接轨，坚持推行以成本控制为核心的内部管理制度，向管理要效益。

    ④严格考核，加强培训，进一步高服务质量，以一流的服务、一流的管理来吸引游客。

    （二）2004年经营收益比预测高出20%原因说明

    公司2004年度实现营业收入28,322万元，利润总额5,697万元，与2004年度盈利预测相比，营业收入增加5802万元，增长26%，利润总额增加1097万元，增长24%，增长原因主要如下：

    年初公司在预测时，根据当时的旅游形势，结合以前年度的情况，遵循谨慎性的原则进行的预测。2004年，公司经营层面对日益激烈的市场竞争，主要采取了一系列有针对性的措施，主要是：借助峨眉山风景区打造“中国第一山”的东风，充分发挥峨眉山文化与自然双重遗产的品牌优势，突出峨眉山佛教朝圣、生态戏猴、冰雪旅游、峨眉秀色四大特点，通过建设一批高品位、具有丰富文化内涵的旅游精品工程，对旅游线路进行精心包装与策划，进一步加强峨眉山对游客的吸引力，同时公司改变了以往营销模式，主动出击，积极开拓新的消费能力强的游客市场。公司新的营销模式以直接与终端有旅游需求的客源互动为基础，巩固现有的“川渝”市场，重点开拓省外和海外市场。目前公司在全国绝大多数省市共建立了48家峨眉山专卖店，利用专卖店更加直接有效的与终端客户接触；公司与国内数十家百强旅行社建立了战略联盟，由旅行社、公司营销部直接与终端旅游需求者联系。随着峨眉山品牌的不断提升和营销模式的改变，公司省外旅行团队迅速增长，“川渝”市场以外的游客大幅度增加。此外，公司以峨眉山博大精深的佛教文化和优美的自然风光为媒介，加强了对海外游客的宣传与促销力度，公司在新加坡、马来西亚、泰国、香港和澳门建立了峨眉山专卖店，在泰国建立了办事处，海外游客不断增加。2004年公司游山人次比去年大幅增加，使公司经营业绩大幅提升。

    （三）公司投资情况

    1、本年度募集资使用情况。

承诺投资项目        实际投资项目   预算数    已投入资金    承诺  实际

                                   (万元)    （元）        项目  项目

                                                           进度  进度

新建万年寺至二道桥  新建万年寺至   6,274.80  529,297.88    10％  10％

(生态猴区)索道项目  二道桥(生态

                    猴区)索道项目

峨眉山风景区供水供  峨眉山风景区   3,284     1,076,789.40  15％  15％

电扩容项目          供水供电扩容

                    项目

峨眉山金顶索道改造  峨眉山金顶索   5,505     2,057,349     5％   5％

项目                道改造项目

    公司尚未使用的募集资金存入银行。

    2、报告期内的非募集资金投资重大项目：

    公司本年投资2384万元，在成都收购并改建长业大厦，该项目已累计投资5840万元，已达到预计工程量的50%；本年度投资767万元增加万年索道的运载量，已达到预计工程量的50%；本年度投资500万元，改造红珠山贵宾楼8#楼，该项目已累计投资3684万元，2004年4月该楼已投入使用，本年度投资3728万元新建红珠山休闲度假村，该项目预计总投资5596万元，2004年10月已投入使用，红珠山宾馆两个项目顺利建成，目前该宾馆已升为五星级饭店，因低耗品摊销一次性计入，该项目尚未产生收益。

    (四)公司财务状况及经营情况项目

项目                 2004年（元）        2003年（元）   增减变动情况%

总资产               732,629,859.68   580,775,165.36      26.15

总负债               178,482,814.10   148,107,369.27      20.51

股东权益（不含少数   550,169,192.36   428,629,289.36      28.36

股东权益）

少数股东权益         3,977,853.22       4,038,506.73      -1.50

主营业务收入         283,223,852.17   160,135,974.97      76.86

主营业务利润         120,072,753.41    73,195,643.29      64.04

净利润               45,738,290.23     32,398,510.59      41.17

现金及现金等价物     -15,566,159.35    -5,357,613.53    -190.54

净增加额

    本公司总资产73,263万元，比去年同期增加15,185万元，增长26.15%，股东权益55,017万元，比去年同期增加12,154万元,增长28.36%，主要是经中国证监会批准实施的增资配股方案至2004年11月3日实际配售出12,000,000股，共募集配股款102,369,483.60元（其中利息9,483.60元），由主承销商华西证券有限责任公司扣除承销佣金3,070,800.00元、由主承销商华西证券有限责任公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司扣除配股手续费及登记费等426,270.83元，实际收回配股资金98,872,412.77元，其中股本增加12,000,000.00元（股本总额达到130,660,000.00元）；根据《股票发行审核标准备忘录1号》中“十三、关于发行费用的列支范围问题”的有关规定对本次配股所发生的相关费用进行审核后，扣除相关中介机构费用及公告费等发行费用1,712,000.00元，股本溢价收入为85,160,412.77元，记入“资本公积”账户。本年度公司实现净利润4,574万元，也相应增加股东权益及资产总额。

    本年度实现营业收入28,322万元，比去年同期增加12,309万元，增长76.86%，实现主营业务利润12,007万元，比去年同期增加4,688万元,增长64.04%，实现净利润4,574万元，比去年同期增加1,334万元，增长41.17%。主要是由于①由于2003年上半年全国范围遭受“非典型肺炎”疫情影响，特别是对旅游行业的影响尤为突出，2004年度旅游行业出现恢复性上涨，本年的游山人数为 1,482,156人较上年同期数 997,932人增加484,224人次，上升48.52%。因游山人次增涨分别增加游山票收入为3,223.96万元，酒店宾馆收入增加1,020.84万元；索道收入增加2,140.29万元；②从2003年6月1日起至7月31日凡到峨眉山旅游的游客，游山票实行5折优惠，而本年未实行该项优惠。③根据四川省物价局[川价费（2003）198号]《四川省物价局关于调整峨眉山门票价格的批复》，“峨眉山景区门票价格由现行80元/人调整为旺季120元/人；淡季100元/人；每年2-11月为旺季，12月至次年1月为淡季（节假日、黄金周除外）。执行时间为2003年9月25日。对旅行团队延期三个月执行”；因游山票提价增加收入5,169.76万元。

    现金及现金等价物净增加额-1,557万元，比去年同期减少1,021万元，下降190.54%，主要是公司今年投资增加。

    （五）宏观政策、生产经营环境影响

    世界经济的复苏和中国经济的持续增长，以及国家将旅游业作为新的经济增长点加以重点扶持，为旅游业的发展带来了新的机遇和挑战。旅游行业持续增长的趋势不会变，但随着旅游行业的激烈竞争，各地区、景点的游额数量将会发生不同的变化。在四川省委省政府的领导下，峨眉山风景区正在致力于打造“中国第一山”，这将大大提升峨眉山在国内国外的知名度、美誉度，增强峨眉山品牌对游客的吸引力，为公司的发展带来新的机遇。

    （六）新年度业务发展规划

    1、经营目标

    2005年公司将遵循“创建世界旅游精品，提高经济效益”的总体发展战略，以改革为主导,推进制度建设，加快资本运作，拓展业务领域，增加公司的竞争力和市场占有率。公司董事会拟对公司经营班子下达2005年度经营计划，要求实现营业收入29000万元，净利润4680万元。

    2、主要措施

    ①借助打造“中国第一山”的东风，开发旅游服务新项目，建设一批高品位、具有丰富文化内涵和佛教特色的旅游新景观，完善旅游服务配套设施，满足游客日益增长的物质、文化需要，同时全面推行诚信服务，不断提升峨眉山在国内国外的知名度、美誉度，增强对游客吸引力。

    ②不断进行管理创新，向管理要效益。

    A、进一步加强市场营销，依托行业优势，借助现有硬件网络基础，运用多种营销手段，不断完善新型的市场营销服务体系，拓展国际国内旅游市场份额，稳固川渝市场，拓展北京、广东、西安、上海市场；采取多种措施，充分调动旅行社的积极性，力争游人较去年有所增加。

    B、延伸旅游服务功能，拓展旅游服务的广度和深度。

    C、进一步合理配置资源、整合资产，精简机构，深化公司三项制度改革，建立适应市场经济、科学有效的人才引进机制、培训机制，改善人员结构，提高员工素质，为峨眉山旅游持续快速发展作好人才储备。

    D、继续推行以成本控制为核心的管理制度，合理利用资金，提高资金的使用效率，进一步挖潜降耗、控制经营成本。

    ③ 围绕旅游六要素，进一步加快资源优势向产业优势的转化。

    （七）董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

    本年度公司共召开八次董事会会议，具体情况及决议内容：

    （1）公司第三届董事会第二次会议

    公司第三届董事会第二次会议于2004年1月10日在红珠山宾馆5号楼5楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，经书面表决通过了如下决议：

    ① 公司2003年度董事会工作报告；

    ② 公司2003年度总经理工作报告；

    ③ 关于2003年度财务决算报告的预案；

    ④ 2003年利润分配预案；

    ⑤ 公司未分配利润由新老股东共享的预案；

    ⑥ 关于2004年预计利润分配政策的预案；

    ⑦ 关于重大会计差错更正的说明；

    ⑧ 关于公司2004年度经营计划的议案；

    ⑨ 关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；

    ⑩ 关于修改公司章程的议案；

    ⑾关于2003年年度报告及年报摘要的预案；

    ⑿关于召开2003年年度股东大会的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年1月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （2）公司第三届董事会第三次（临时）会议

    公司第三届董事会第三次（临时）会议于2004年3月25日在公司总部5楼会议室召开。与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，以书面方式表决通过了如下决议：

    ① 关于申请流动资金借款3500万元的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （3）公司第三届董事会第四次会议

    公司第三届董事会第四次会议于2004年4月10日在峨眉山饭店2楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，经书面表决方式通过了如下决议：

    ① 关于审议2004年第一季度报告的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （4）第三届董事会第五次会议

    公司第三届董事会第五次会议于2004年6月24日公司总部5楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，以书面方式表决通过了如下决议。

    ①关于公司2004年配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；

    ②关于申请配股具体实施方案的议案；

    ③关于2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；

    ④关于提请股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案；

    ⑤关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （5）第三届董事会第六次会议

    公司第三届董事会第六次会议于2004年7月14日在峨眉山大酒店三号楼一楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会各项议案，以书面方式表决通过了如下决议。

    ① 关于投资修建峨眉山黄湾门禁系统的议案；

    ② 关于审议2004年半年度报告及报告摘要的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年7月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （6）第三届董事会第七次会议

    公司第三届董事会第七次会议于2004年10月14日在红珠山宾馆5号楼5楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会各项议案，以书面方式表决通过了如下决议。

    ① 关于投资900万对万年索道增加运量进行技改的议案；

    ② 关于审议2004年第三季度报告的议案；

    本次会议决议公告刊登在2004年10月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （7）第三届董事会第八次会议

    公司第三届董事会第八次会议于2004年12月16日召开，与会董事认真审议了本次董事会各项议案，以通讯方式表决通过了如下决议。

    ①关于同意秦福荣先生辞去公司第三届董事会副董事长的职务的议案；

    ②关于同意秦福荣先生辞去公司第三届董事会董事的职务的议案。

    本次会议决议公告刊登在2004年12月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    （8）第三届董事会第九次会议

    公司第三届董事会第九次会议于2004年12月30日下午在红珠山宾馆5号楼5楼会议室召开，与会董事认真审议了本次董事会各项议案，以书面方式表决通过了如下决议。

    ①关于修改公司章程的议案；

    ②关于商贸分公司库存过期变质商品作报废处理的议案；

    ③关于设立金顶广告公司的议案；

    本次会议决议公告刊登在2005年1月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况。

    公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

    （1）公司2003年利润分配方案，于2004年2月15日召开的2003年年度股东大会上审议通过。公司董事会已于2004年4月2日实施完毕。

    （2）按公司2004年第一次临时股东大会决议，公司2004年配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字2004]154号文核准，《配股说明书摘要》及配股获准公告已于2004年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，配股说明书全文已登载于深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn，并于2004年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了配股提示性公告。

    本次配股以公司2003年末总股本11866万股为基数，每10股配售3股，其中国有法人股7866万股，经四川省财政厅“川财企002]58号”文批复同意，国有法人股股东全部放弃其可配售股份且不予转让；社会公众4000万股可配股份1,200万股，配股价格8.53。本次配股工作缴款工作于2004年10月25日结束。

    本次配股实际募集资金98,872,412.77元（上述募集资金包含部份尚未支付的发行费用），主承销商华西证券有限责任公司已按规定划入公司指定帐户，并由四川君和会计师事务所验资，出具了“君和验字（2004）第1005号”验资报告。1,200万股新增股份于2004年11月12日上市交易。

    （八）本次利润分配和资本公积金转增股本预案。

    公司2004年度实现净利润4573.83万元，提取10%的法定公积金457.6万元，提取5%的法定公益金228.8万元，2004年年初未分配利润4218.88万元，2004年支付普通股股利2135.88万元，2004年底未分配利润为5970.43万元，以2004年末总股本13066万股为基数，按每10股实施资本公积转增6股，送红股2股，派发现金1.0元（含税）。

    在过去的一年里，在广大员工的共同努力、奋力拚搏下，公司创造了较好的经济效益、社会效益和环境效益。在新的一年，公司董事会将以十六大精神为指导，围绕创建中国第一山的奋斗目标，更加努力工作，科学管理，规范运作，不断发现和挖掘新的利润增长点，拓展新的市场，把公司的发展推向一个新的高峰。

    二00四年一月十七日

               关于2004年度财务决算报告的预案

    二004年公司在董事会及董事长的领导下，经营班子勤奋务实，踏实肯干，深入开展以人为本、比奉献、建窗口、树形象活动，彻底转变工作作风，树立爱岗敬业精神。公司对外树立“以客为本，着力创新，广揽生意，提高效益”的营销宗旨，充分发挥已建成的在全国有特色的营销网络优势：对内通过加强内部管理，挖掘内部潜力，增强经济核算等措施，来降低经营成本，提高经济效益。全年经营效果非常明显。

    一、主要经济指标完成情况

项目                      2004年       2003年   增减%

总资产（万元）            73262.99   58077.52   26.15

股东权益（万元）          55016.92   42862.93   28.36

主营业务收入（万元）      28322.39   16013.60    76.86

净利润（万元）            4573.83     3239.85   41.17

每股收益（元）            0.35           0.27   29.63

每股净资产（元）          4.21           3.61   16.62

净资产收益率%             8.31           7.56    9.92

扣除非经常性损益后的

净资产收益率%             8.25           5.87   40.55

资产负债率%               24.36         25.50   -4.47

    二、公司财务状况

    本公司总资产73,262.99万元，比去年同期增加15,185.47万元，增长26.15%。股东权益55,016.92万元，比去年同期增加12,153.99万元,增长28.36%。本年度实现营业收入28,322.39万元，比去年同期增加12,308.79万元，,增长76.86%，实现主营业务利润12,007.28万元，比去年同期增加4,687.71万元, 增长64.04%，实现净利润4,573.83万元，比去年同期增加1,333.98万元，增长41.17 %，原因是：

    （1）随着峨眉山品牌的不断提升和营销模式的改变，2004年前往峨眉山游览观光的游客快速增长，2004年度旅游行业出现恢复性上涨，2004年度公司的游山人数148.21万人较上年99.79万人增加了48.42万人，增长48.52%。因游山人次增长分别增加游山票收入3,223.96万元，酒店宾馆收入增加1,020.84万元，索道收入增加2,140.29万元。

    （2）根据四川省物价局[川价费（2003）198号]《四川省物价局关于调整峨眉山门票价格的批复》，“峨眉山景区门票价格由现行80元/人调整为旺季120元/人；淡季100元/人；每年2-11月为旺季，12月至次年1月为淡季（节假日、黄金周除外）。执行时间为2003年9月25日。对旅行团队延期三个月执行”。因游山票提价增加收入5,169.76万元。

    （3）公司对内及时调整经营措施，对外改变以往营销模式，主动出击，积极开拓新的消费能力强的游客市场；在收入增加的同时，公司加大内部改革力度，推行以成本控制为核心的内部管理制度，向管理要效益，从而保证了公司业绩的大幅上升。

    三、其他重要事项

    1、会计年度公历每年1月1日至12月31日为会计年度。

    2、报表编制：公司所属分公司均按规定编制合并报表。

    3、本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，与上年度会计政策口径一致。