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       峨眉山旅游股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2005年2月18日上午9：30在峨眉山大酒店召开2004年年度股东大会。

    一、会议内容

    （1）关于免去夏体强先生第三届董事会董事职务的议案；

    （2）关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案；

    （3）关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案；

    （4）关于审议2004年财务决算报告的议案；

    （5）关于审议2004年度利润分配预案的议案；

    （6）关于增补邹志明先生为公司董事的议案；

    （7）关于增补周栋良先生为公司董事的议案；

    （8）关于增补古树超先生为公司董事的议案；

    （9）关于增补卢安贵先生为公司董事的议案；

    （10）关于增补李建华先生为公司董事的议案；

    （11）关于增补熊陆军先生为公司监事会监事的议案；

    （12）关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；

    （13）关于向金融机构申请长期借8000万元的议案；

    （14）关于修改公司章程的议案。

    相关内容详见2005年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

    （15）关于审议2004年年度报告及年报摘要的议案；

    二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

    三、召开方式：现场表决

    四、参加人员

    1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2005年1月31日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    五、登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

    3、登记时间：2005年2月3日至4日（上午9：00—11：00,下午3：00—5：00）

    六、注意事项

    1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联系人：张华仙、刘海波

    联系电话：0833-5544568

    传    真：0833-5526666

    特此公告

    峨眉山旅游股份有限公司董事会

    二00五年一月十七日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托    先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：