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           　　海虹企业（控股）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会五届九次会议暨二OO 五年第一次临时会议根据董事长曾塞外先生的提议于2005年1月12日以传真方式发出会议通知，于1月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　公司监事3人列席了本次会议。

　　鉴于负责公司年度会计报告审计工作的天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所近期在内部管理中出现一些问题，导致该所可能无法按时完成公司2004年度会计报告的审计工作，经董事会审议并以投票表决方式通过如下决议：

　　一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度报告的审计机构。

　　二、决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为60万元整。

　　三、决定召开公司2005年第一次临时股东大会

　　拟定于2005年2月18日召开海虹企业（控股）股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，审议关于解聘和聘任公司审计机构事项，具体事宜详见召开股东大会的通知。

　　以上议案得到公司全体董事的一致同意，在表决中获得9票同意，没有弃权和反对票。

　　上述第一、二项议案已得到独立董事李东先生、郭会斌先生和蒙建强先生的事先认可并在表决中均表示同意。

　　特此公告

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董   事　会

　　二○○五年一月十七日