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                　　四川美丰化工股份有限公司

　　              第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年1月17日在四川省德阳市蓥华南路10号召开，公司监事会召集人彭科席先生主持会议，会议应到监事9人，实到7人，黄利国、苟莹因公出差。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于提取2004年度固定资产减值准备的议案》；

　　2、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2004年度财务决算报告》；

　　4、《公司2004年度利润分配预案》；

　　5、《关于公司2004年度报告正文和摘要的议案》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○○五年一月十九日