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　　南方汇通股份有限公司公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州南方汇通世华微硬盘有限公司（简称合营公司）的股东美国Riospring INC. 持有合营公司25%的股权，贵州世华数码创业投资有限公司持有合营公司36.39%的股权。美国Riospring INC.与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议，将其在合营公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司，委托方委托受托方在委托期限内，除股权及公司资产处置须得到委托方同意外，对公司生产经营等事项行使管理决策权，在董事会就上述授权事项以委托人名义行使表决权。委托期限从2005年1月1日起至2005年12月31日止或协议双方协商终止。该委托协议签署后，贵州世华数码创业投资有限公司在合营公司的表决权比例为61.39%，南方汇通股份有限公司在合营公司已不具有实质控制权。

　　由于南方汇通股份有限公司在合营公司已不具有实质控制权，经贵州世华数码创业投资有限公司提议，2005年1月17日，合营公司各方股东包括南方汇通股份有限公司（持有36.40%股权）、贵州世华数码创业投资有限公司（持有36.39%股权）、美Riospring INC.（持有25%股权）、贵州汇通实业投资有限责任公司（持有1.84%股权）、贵阳高新天信新技术发展有限公司（持有0.37%股权）在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》，其主要内容如下：

　　1、同意终止执行各方于2004年3月15日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款："各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派"的约定。

　　2、根据法律和合营公司章程规定，合营公司董事由股东各方按约定委派，董事长由董事会选举产生，总经理、财务负责人由董事长提名，董事会聘任。

　　3、协议自签字之日起生效。

　　根据以上协议，南方汇通股份有限公司已不具备合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司会计报表的条件，本公司从2005年起将不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的会计报表，改为按权益法核算。

　　以上协议不影响本公司在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的持股比例，本公司持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的股权比例仍为36.40%。

　　特此公告。

　　南方汇通股份有限公司

　　2005年1月18日