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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2005年1月7日以电子通讯方式发出,会议于2005年1月18日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事9人,江廷科董事对议案投了弃权票,其余董事对议案都投了同意票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

　　审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司二千万元人民币贷款提供担保》的议案

　　公司决定给公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请2000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保,期限为12个月。

　　截止本公告发布日,公司已实施累计担保总额为1.901亿元人民币,其中对外担保1.601亿元人民币,为控股子公司担保3000万元人民币。

　　特此公告！

　　黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

　　2005年1月18日