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　　三联商社股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　三联商社股份有限公司第六届监事会第一次会议于2005年1月14日在济南市三联大厦六楼会议室现场召开。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由韩炳海先生主持,审议并通过了如下议案：

　　审议并通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》

　　与会监事全票通过,同意选举韩炳海先生为公司第六届监事会召集人。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　监事会

　　二 O O五年一月十七日