中天财经

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届五次监事会于２００５年１月１４日在公司四楼会议室举行。应到监事５人，实到监事５人，监事会主席张泰生先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过以下议案：

　　１、审议通过关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司部分股权的议案；

　　２、审议通过关于对福建省三明齿轮箱有限责任公司增资的议案；

　　３、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　监事会认为：此次变更部分募集资金用途，是公司针对客观情况的变化进行适当调整，符合现有市场变化情况和公司长远发展战略，有利于更好地发挥募集资金的使用效率，有利于维护公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会

　　二○○五年一月十四日