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　　   上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称公司）于2005年1月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，并于2005年1月14日在公司会议室召开了公司董事会四届十七次会议。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席6名，授权3名，董事郑建华因工作原因授权董事长鲍康荣；董事张晓成因工作原因授权董事长鲍康荣；独立董事郑奇宝因工作原因授权独立董事王征。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以9票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：

　　一、通过《关于公司总经理王忠夫请辞职务的报告》

　　董事会接受王忠夫先生因工作职务变动原因请辞职务的报告，解聘王忠夫先生公司总经理职务。

　　二、通过《关于公司常务副总经理孙良请辞职务的报告》

　　董事会接受孙良先生因工作职务变动原因请辞职务的报告，解聘孙良先生公司常务副总经理职务。

　　三、通过《关于聘任公司总经理的报告》

　　根据董事长提名，董事会聘曹宏斌先生任公司总经理。

　　四、通过《关于聘任公司常务副总经理的报告》

　　根据总经理提名，聘骆山明先生任公司常务副总经理。

　　公司独立董事王征、吴大器、郑奇宝就公司高管人员任免事项发表了独立意见函。（详见《公司独立董事意见函》）

　　特此公告

　　附：1、曹宏斌简历

　　2、骆山明简历

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　二○○五年一月十五日

                  上海邮电通信设备股份有限公司独立董事

                   就公司高管人员任免议案的独立意见函

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本人作为上海邮电通信设备股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次董事会会议审议的《关于公司总经理王忠夫请辞职务的报告》、《关于公司常务副总经理孙良请辞职务的报告》、《关于聘任公司总经理的报告》、《关于聘任公司常务副总经理的报告》发表意见。

　　公司董事会已经向本人提交了有关本议案的相关资料，本人审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就本议案发表以下意见：

　　1、经审阅曹宏斌、骆山明个人履历、工作业绩等情况，本人认为：公司经营班子调整，有利于加强公司运作，促进公司健康快速发展，符合股东利益。同时，未发现存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，所以任职资格合法。总经理、常务副总经理的提名、任免程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

　　2、同意上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议《关于公司总经理王忠夫请辞职务的报告》、《关于公司常务副总经理孙良请辞职务的报告》、《关于聘任公司总经理的报告》、《关于聘任公司常务副总经理的报告》。

　　独立董事：王征、吴大器、郑奇宝

　　二00五年一月十四日

    曹宏斌先生履历

　　曹宏斌，男，1967年5月23日生，籍贯山东单县，汉族，1990年上海工程技术大学工业管理工程专业大学本科毕业后参加工作，1998年同济大学工商管理专业硕士研究生毕业，2004年上海交通大学通信与信息系统专业研究生课程进修班结业，1993年6月加入中国共产党，经济师，现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。

　　1986．09~1990．07  上海工程技术大学工业管理工程专业学生

　　1990．07~1993．10  邮电部上海通信设备厂团委干事、团委副书记、宣传科干事、引进办副主任

　　1993．10~1994．07  上海邮电通信设备股份有限公司规划办主任

　　1994．07~1997．01  上海邮电通信设备股份有限公司传输厂副厂长、公司市场部经理

　　1997．01~1998．11  上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼市场部经理

　　1998．11~          上海邮电通信设备股份有限公司副总经理

　　2000．1~2001．6    上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼邮政信息事业部总经理

　　2002．1~2003．3    上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼营销一部总经理

　　2003．3~2004．9    上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼新业务拓展部总经理

　　2004．9~           上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼业务拓展部、商用机器事业部总经理

    骆山明先生履历

　　骆山明，男，1954年2月7日出生于上海，籍贯江苏灌云，汉族，1971年10月参加工作，1989年7月上海工会管理学院大专毕业，1991年12月加入中国共产党，高级政工师，现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼系统产品制造事业部总经理。

　　1971．09~1987．09 邮电部上海通信设备厂工人、计划员

　　1989．07~1995．02 邮电部上海通信设备厂工会干事、副主席

　　1995．02~1997．12 上海邮电通信设备股份有限公司总务科经理

　　1997．12~1998．04 上海邮电通信设备股份有限公司企管部经理

　　1998．04~2001．03 上海邮电通信设备股份有限公司传输分厂副厂长

　　2001．03~2001．11 上海邮电通信设备股份有限公司通信系统制造事业部常务副总经理、总经理

　　2001．11~2002．09 上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼通信系统制造事业部总经理

　　2002．09~2004．08 上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼系统产品制造事业部总经理

　　2004．08~2004．10 上海邮电通信设备股份有限公司总经理高级助理兼系统产品制造事业部总经理

　　2004．10~         上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼系统产品制造事业部总经理