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　　重庆民丰农化股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于，2005年1月11日《证券日报》刊登了文章谈及本公司有关财政补贴及国有法人股行政划拨等事宜（“报道”）。公司董事会特此就报道的有关内容发表以下澄清公告：

　　1、公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的各种信息是真实、准确、完整的，没有任何虚假成份。

　　2、公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司与国泰颜料（中国）有限公司签署的有关终止中外合资重庆农药化工(集团)有限公司合同及章程的协议，是经中外双方友好协商，达成的一致意见。

　　3、公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司于2005年1月5日董事会作出决议，拟将大股东农化集团持有的本公司9117.18万股国有法人股（占总股本的58.82％）以行政划拨方式无偿划转至其全资企业中国核工业建峰化工总厂持有，公司及时履行了信息披露的义务,本次股份划转将按法定程序上报重庆市及国家有关部门批准。我公司经咨询实际控制人及中国核工业建峰化工总厂,目前尚无对本公司有关资产重组的计划安排。

　　4、本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，已对应予披露的信息进行了信息披露，除已公开披露的信息外，公司无应披露而未披露的事项。《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息披露应以在上述指定报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　二O O五年元月十一日