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　　河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会2005年度第一次临时会议决议公告

　　河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月7日(星期五)上午以通讯方式召开,会议通知于2005年1月5日以传真和电子邮件发出,本次会议应参会董事十人,实际参会董事十人,参会人员分别为：乔秋生、刘建设、岛冈宏行、朱峰、张永建、李建中、谈仲军、宋绪钦、吴光伟、陈晓。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和部分高级管理人员参加了会议,会议由董事李建中先生主持,与会董事对“关于与河南思达高科技股份有限公司签订互保协议的议案”进行了充分讨论,其中独立董事陈晓先生以无法判断公司近来担保的必要性、收益和风险,投了弃权票,其余董事均为赞成票,会议以九票赞同,一票弃权审议通过了“关于与河南思达高科技股份有限公司签订互保协议的议案”。

　　河南黄河旋风股份有限公司董事会

　　2005年1月7日