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　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2005年1月7日以通讯方式召开,公司实有董事九名,参加表决董事九名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经九名董事认真研究,通过通讯记名方式表决,一致审议通过关于《云南景谷林业股份有限公司关于对中国证监会云南监管局专项检查中发现问题的整改报告》的议案。

　　会议认为本次巡检,及时、正确地指出了公司在法人治理、规范运作等方面存在的问题,对公司的健康发展具有深远的意义。我公司将以此次巡检为契机,进一步认真自查,加强公司的规范运作,不断完善公司法人治理,规范和明晰子公司管理层的经营管理权限；进一步规范有关财务会计处理,并加强财务管理和有关内控制度的建设；严格执行公司资金使用管理制度,提高资金使用效率,切实维护股东的合法权益；不断加强公司现代企业制度建设,促进公司持续、健康、稳定发展。

　　附：整改报告

　　特此公告

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二00五年一月七日