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　　本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建阳光实业发展股份有限公司2004年第三次临时董事会会议于2004年12月30日以通讯表决的方式召开，由10位董事参加会议并做出决议，吴为棋董事未参加本次董事会，本次会议是根据公司《章程》的规定在召开的七日前通知全体董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事一致同意通过如下决议：

　　审议同意公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订金额不超过2000万元的《互保协议书》。

　　协议约定双方以互保方式分别为对方提供银行贷款担保，担保总金额不超过人民币贰仟万元整，在此额度内可一次或分次使用。互保期限为一年，自协议签字盖章生效日起计算。

　　目前双方还未签订《保证协议》，待公司按本《互保协议》的约定发生对外担保行为时，将持续履行信息披露的义务。

　　福建阳光实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2005年1月7日