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　　新疆屯河投资股份有限公司2004年第八次临时董事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第八次临时董事会。本次会议的通知以书面、传真送达的方式通知全体董事。会议应参与表决的董事为15人,实际参与表决的董事15人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　审议并通过了《关于集中办理到期贷款申请借新还旧的议案》。同意14票、弃权1票、反对0票。

　　公司董事会审议该议案时,参与表决的15名董事(除独立董事魏杰先生外)均投赞同票,独立董事魏杰先生投弃权票,理由是：“对原有到期的许多贷款事项我并不知情,而且公司贷款数额巨大,应设法减少贷款,而不是续贷的问题”。

　　截止2004年12月31日,公司已有118202万元银行贷款逾期。根据德隆债权人委员会的有关文件精神,目前相关银行已初步同意在原贷款条件不变的前提下,办理部分贷款的借新还旧、银行承兑汇票的重新签发等手续。

　　现需申请办理借新还旧手续的贷款总额为105004.26万元,其中：昌吉州建行两笔1700万元,区中行17笔31300万元,沙湾县信用社1笔430万元,石河子兵团农行两笔4000万元,石河子工行6笔7225万元,疏勒县胜利信用社1笔200万元,乌市交行1笔2000万元,焉耆县工行2笔2000万元,昌吉州工行20笔56149.26万元。上述贷款中办理抵押手续有8笔,抵押资产总额约为26300万元,上述贷款均由新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆集团有限责任公司等提供信用担保。

　　现需申请办理重新签发手续的银行承兑汇票总额为10200万元,其中：昌吉州中行3600万元,乌市商行5000万元,乌市交行1600万元。上述银行承兑汇票均由新疆屯河集团有限责任公司提供信用担保。

　　特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二00五年一月四日

　　