中天财经

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2004年12月31日，本公司以传真/专人送达方式审议通过了以下议案，全体董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现公告如下：

　　一、聘任副总裁议案

　　经孙治成总裁提议、董事会审议，同意聘任高克勤先生为公司副总裁，任期同第三届董事会。

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，该议案提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　二、同意董事会秘书辞职议案

　　经董事会审议，同意李田先生辞去公司董事会秘书职务的申请。

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　三、聘任董事会秘书议案

　　经卢明董事长提议、董事会审议，同意聘任杜和平先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，该议案提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中国长城计算机股份有限公司董事会

　　2005年1月5日附简历：

　　高克勤先生，1968年出生，大学本科毕业，电子工程专业学士学位。历任航空航天工业部华北计算中心工程师，中国惠普有限公司技术工程师、产品市场经理，英特尔中国有限公司高级客户经理、电子商务咨询经理、业务拓展经理，长城计算机软件与系统有限公司总经理，长城科技股份有限公司董事。在IT行业有十多年的软硬件开发、产品技术支持和市场开发经验。熟悉中国IT市场的商务运作管理和国外成功IT厂商的运作管理模式。

　　杜和平先生，1955年出生，在职研究生学历（中央党校经济管理专业）。1971年参加工作，历任国营4393厂工人、技师、工程师、厂副总工程师。1988年到深圳工作，先后担任长城电源厂负责人、厂长，中国长城计算机深圳公司副总经理。1997年起任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁。曾获机械电子工业部科技进步一等奖两项，三等奖一项。有二十余年的科技、质量、基建、技改管理经验。