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                 　   　峨眉山旅游股份有限公司

  　               　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年12月30日召开，会议通知于12月18日发给各位董事。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事10人，实到9人，独立董事李帮先生因事未能出席董事会，以通讯方式参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议了以下议案：

　　（1）审议表决关于修改公司章程的议案；（见附件）

　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　此议案将提交2004年年度股东大会审议表决。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00四年十二月三十一日附件

　　关于修改公司章程的议案各位董事：

　　公司首次配股工作于2004年10月完成后，注册资本增加人民币1200万元，同时根据公司发展的需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改。

　　1、将第三条"公司注册资本为壹亿壹仟捌佰陆拾陆万元。"修改为：

　　"公司注册资本为壹亿三仟零陆拾陆万元。"

　　2、将第十八条"公司注册资本为11,866 万股，计11,866 万元人民币，公司注册资本为实收股本，发起人持有的股份为7,866 万股，占总股本的66.29%，其中：

　　1、峨眉山旅游总公司持有6,565.12 万股，占总股本的55.33%；

　　2、乐山市红珠山宾馆持有1,300.88 万股，占总股本的10.96%。

　　除上述发起人持有的股份外，其余股份由社会公众持有。"修改为：

　　"公司注册资本为13,066 万股，计13,066 万元人民币，公司注册资本为实收股本，发起人持有的股份为7,866 万股，占总股本的60.20%，其中：

　　1、峨眉山旅游总公司持有6,565.12 万股，占总股本的50.25%；

　　2、乐山市红珠山宾馆持有1,300.88 万股，占总股本的9.95%。

　　除上述发起人持有的股份外，其余股份由社会公众持有。"

　　3、将第十三条"经营范围

　　主营：游山票、索道运输、住宿、餐饮、娱乐服务、汽车客运、旅行社以及旅游商品开发、水电与旅游资源开发等’

　　兼营：旅游纪念品、食品、饮料、烟草、五金交电、化工、药品及医疗器械、中药材、百货、日用杂品、针绵织品、文体办公用品、图书报刊、音像制品、金银饰品、工艺美术品、彩扩摄影、图文广告、计算机应用服务、文化艺术、医疗保健、体育健身、运动休闲、网吧、租赁服务、物业管理、园林绿化、洗染、供热、供气、建筑材料、自来水生产和供应、电力、通信线路、给排水及供热等管道安排。"

　　修改为：

　　"经营范围

　　主营：游山票、索道运输、住宿、餐饮、娱乐服务、汽车客运、旅行社以及旅游商品开发、水电与旅游资源开发等’

　　兼营：旅游纪念品、食品、饮料、烟草、五金交电、化工、药品及医疗器械、中药材、百货、日用杂品、针绵织品、文体办公用品、图书报刊、音像制品、金银饰品、工艺美术品、彩扩摄影、广告业、计算机应用服务、文化艺术、医疗保健、体育健身、运动休闲、网吧、租赁服务、物业管理、园林绿化、洗染、供热、供气、建筑材料、自来水生产和供应、电力、通信线路、给排水及供热等管道安排。"

　　二00四年十二月三十日