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　　河北建投能源投资股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　根据公司二○○三年第三次临时股东大会的批准和授权，公司于2003年实施了收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的重大资产重组。根据公司与河北省建设投资公司签署的《股权转让协议》、《委托借款协议》和有关资产交割事项的《确认函》等文件，公司于2003年11月向河北建投支付了首笔股权收购款，并完成了有关股权转让的交割工作。

　　近期，公司向河北建投支付了股权转让款25700万元，尚余8117万元未支付。经与河北建投协商，公司将在2005年底前支付剩余的款项。

　　特此公告。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年12月31日