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　　山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年12月29日在公司会议室召开,本次会议的通知于2004年12月19日以传真的方式通知全体董事。会议应出席董事9人,实际参与表决董事8人,独立董事赵伟先生因出差未能出席会议,本次会议由董事长李建华先生主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议审议并一致通过了如下议案：

　　《关于对投资人民币3000万元参股天同证券计提投资减值准备的议案》

　　截至2004年9月30日,公司已经对投资人民币3000万元参股天同证券有限责任公司计提了10%的投资减值准备。考虑我国当前证券市场环境和证券公司普遍存在的问题及投资证券公司的高风险性,基于稳健性原则,公司决定继续对投资人民币3000万元参股天同证券计提90%的投资减值准备。

　　考虑公司15万吨轻量涂布纸和25 M W热电联产技术改造国产设备投资享受所得税抵免政策,综合分析上述董事会议案不会对公司今年利润产生重大影响。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月三十日

　　