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　　岳阳纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月29日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,参加会议公司股东及股东代表8人,代表股份106941931股,占公司总股本的59.46%,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1、《关于调整独立董事津贴的提案》。同意106941931股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　2.《关于调整董事长薪酬考核办法的提案》。同意106811931股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。关联股东王祥对本项议案回避表决,其所持有的130000股股份数未计入出席会议股东所持有效表决权股份总数。

　　3.《岳阳纸业股份有限公司股权激励基金使用管理办法》。同意106941931股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　4.《关于投资建设＜10万公顷造纸原料林基地建设＞项目的提案》。同意106941931股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　本次会议聘请湖南启元律师事务所律师吕德璐女士进行了现场律师见证,见证律师认为：

　　1、公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　2、出席公司2004年第一次临时股东大会的股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,出席会议股东及其代理人资格合法有效；

　　3、公司2004年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

　　2004年12月29日

　　