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　　北京城建投资发展股份有限公司2004年第四次临时股东大会决议公告

　　北京城建投资发展股份有限公司2004年第四次临时股东大会于2004年12月29日上午在公司九楼会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长刘龙华委托副董事长徐贱云主持会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。与会股东及股东代表3人,持有公司股份451,017,500股,占公司股份总数的75.17%；其中,流通股股东及股东代表2人,持有公司股份1,017,500股,占公司有表决权股份总数的0.68%。

　　会议审议通过了关于购买金码大厦商业物业的议案。该项议案关联方——北京城建集团有限责任公司回避表决,由流通股股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为1,017,500股,赞成1,017,500股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　北京金诚同达律师事务所卢鑫律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序合法、有效。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2004年12月29日