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　　湖南华天大酒店股份有限公司二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及公司监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2004年12月28日召开湖南华天大酒店股份有限公司二届监事会第十五会议，会议通过于2004年12月18日以书面形式发出，出席会议的监事应到5名，实到4名，监事李再元、张敏、刘子琴、田勇出席，监事黄兴泉因公务原因未出席，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司监事会召集人李再元先生主持。

　　经审议，4名监事以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于资产置换的议案。

　　同意本公司以所持有的湖南华天信息产业有限公司76%的股权与华天实业控股集团有限公司所持有的位于长沙市解放东路380号综合楼资产及紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司9.3%的股权进行资产置换。

　　本次资产置换履行了资产审计、评估、独立董事事前认可、独立财务顾问报告等相关程序，关联董事履行了回避程序。

　　本次资产置换有利于提高公司的资产质量，完善公司资产结构，增强公司主业赢利能力，并遵循了公平、公正原则。

　　特此公告!

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年12月28日