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                　　湖南华天大酒店股份有限公司

　            　二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本公司于2004年12月28日(星期二)在公司贵宾楼五楼会议室召开湖南华天大酒店股份有限公司二届董事会第二十五次会议，会议通知于2004年12月18日以书面形式发出，出席会议的董事应到8人，实到7人，公司董事陈纪明、胡代成、万民青、贺家富、唐申炎、张正祥、伍中信出席，董事郑嘉强因公务原因委托董事张正祥出席，符合有关《公司法》和《公司章程》的规定。4名监事列席了会议。会议由董事长陈纪明先生主持。经会议审议通过了如下议案：

　　1、关于华天信息产业有限公司资产置换关联交易的议案。

　　因本次资产置换为关联交易，关联董事陈纪明、贺家富、唐申炎均回避表决。

　　经审议，5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了关于资产置换的议案。

　　同意本公司以所持有的湖南华天信息产业有限公司76%的股权与华天实业控股集团有限公司所持有的位于长沙市解放东路380号综合楼资产及紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司9.3%的股权进行资产置换，并提交公司股东大会审议。

　　2、经审议，以7票同意，0票反对，公司董事贺家富认为委托理财存在一定的风险，投弃权票，通过了关于委托理财的议案。同意公司以自有资金1800万元人民币委托北京坤鹏伟业投资管理有限公司理财。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年12月28日