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              　      　山东海龙股份有限公司

　　             第六届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2004年12月28日在潍坊海龙宾馆召开，应到董事9人，实到董事7人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议由董事长逄奉建先生主持，针对中国证券监督管理委员会山东监管局对本公司巡检中发现的问题逐项进行了分析，制定了切实可行的整改措施。会议强调今后要规范运作，杜绝类似情况的发生。

　　会议审议通过了《山东海龙股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡回检查的整改报告》。（报告全文见附件）

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十八日