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　　   四川川投控股股份有限公司二ＯＯ四年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗露负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司关于召开二ＯＯ四年第三次临时股东大会的通知于２００４年１１月２６日和２００４年１２月２２日分别在中证报、上证报和上海证券交易所网站公告，股东大会于２００４年１２月２７日在四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司招待所会议室以股东到会和网络投票方式召开，大会由公司董事会召集，公司董事长邹广严先生主持本次大会。

　　参加大会的股东及股东代表共３４人，共持有和代表２３７，９９６，５３５股股份，占公司总股份的６１．６２％。其中：１、参加会议现场投票的国有法人股股东授权代表１名，代表２０９，５３２，９７６股股份，占出席大会股份总数的８８．０４％；法人股股东授权代表３名，代表股份２１，９３４，８８０股，占出席大会股份总数的９．２２％；参加会议现场投票的流通股股东或代表１８名，持有或代表２，８８５，２４６股股份，占出席大会流通股股份总数的４４．１９％。２、参加网络投票的流通股股东或代表１２名，持有或代表３，６４３，４４２股股份，占出席大会流通股股份总数的５５．８１％。３、参加现场和网络投票的流通股东或代表３０名，共计持有或代表６，５２８，６８８股股份，占出席大会总股份的２．７４％。

　　公司１１名董事、４名监事和２名高级管理人员出席了本次大会。

　　二、提案审议情况：

　　（一）审议通过了关于拟用公司全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力９５％股份进行资产置换的提案报告。（有关详细情况已在中证报、上证报和上交所网站披露）。

　　在表决此提案报告时，因四川省投资集团有限责任公司是本次资产置换双方的控股关联股东，不参加投票。

　　１、全体股东表决情况：赞成票２８，４６３，５６８股，占出席会议有表决权股份的１００％；其中现场投票２４，８２０，１２６股，占出席会议有表决权股份的８７．２０％；网络投票３，６４３，４４２股，占出席会议有表决权股份的１２．８０％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　２、流通股表决情况：赞成票６，５２８，６８８股，占出席会议流通股有表决权股份的１００％；其中现场投票２，８８５，２４６股，占出席会议流通股有表决权股份的４４．１９％；网络投票３，６４３，４４２股，占出席会议流通股有表决权股份的５５．８１％；反对票０股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０％。其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％。

　　（二）审议通过了关于杨大礼先生辞去董事职务的提案报告。

　　１、全体股东表决情况：赞成票２３７，９７０，３３５股，占出席会议有表决权股份的９９．９９％；其中现场投票２３４，３５３，０９３股，占出席会议有表决权股份的９８．４７％；网络投票３，６１７，２４２股，占出席会议有表决权股份的１．５２％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票２６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１％。其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票２６２００股，占出席会议有表决权股份的０．０１％。

　　２、流通股表决情况：赞成票６，５０２，４８８股，占出席会议流通股有表决权股份的９９．６０％；其中现场投票２，８８５，２４６股，占出席会议流通股有表决权股份的４４．１９％；网络投票３，６１７，２４２股，占出席会议流通股有表决权股份的５５．４１％；反对票０股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；弃权票２６，２００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０．４０％。其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票２６２００股，占出席会议流通股有表决权股份的０．４０％。

　　（三）审议通过了推选蒋国俊先生为董事的提案报告。

　　１、全体股东表决情况：赞成票２３７，９７０，３３５股，占出席会议有表决权股份的９９．９９％；其中现场投票２３４，３５３，０９３股，占出席会议有表决权股份的９８．４７％；网络投票３，６１７，２４２股，占出席会议有表决权股份的１．５２％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票２６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１％。其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票２６２００股，占出席会议有表决权股份的０．０１％。

　　２、流通股表决情况：赞成票６，５０２，４８８股，占出席会议流通股有表决权股份的９９．６０％；其中现场投票２，８８５，２４６股，占出席会议流通股有表决权股份的４４．１９％；网络投票３，６１７，２４２股，占出席会议流通股有表决权股份的５５．４１％；反对票０股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０％；其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；弃权票２６，２００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０．４０％。其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票２６２００股，占出席会议流通股有表决权股份的０．４０％。

　　（四）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的提案报告。

　　公司重大资产重组的报告已获证监会通过，为了抓住时机促进公司调整资产结构，尽快实现铁合金主营改变为电力主营，公司提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间办理公司用全部铁合金资产及相关负债置换川投集团拥有的９５％嘉电股份的资产置换交割等相关事项。

　　１、全体股东表决情况：赞成票２３７，９６１，５３５股，占出席会议有表决权股份的９９．９９％；其中现场投票２３４，３５３，０９３股，占出席会议有表决权股份的９８．４７％；网络投票３，６０８，４４２股，占出席会议有表决权股份的１．５２％；反对票３５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１％；其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票３５，０００股，占出席会议有表决权股份的０．０１％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。其中现场投票０股，占出席会议有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　２、流通股表决情况：赞成票６，４９３，６８８股，占出席会议流通股有表决权股份的９９．４６％；其中现场投票２，８８５，２４６股，占出席会议流通股有表决权股份的４４．１９％；网络投票３，６０８，４４２股，占出席会议流通股有表决权股份的５５．２７％；反对票３５０００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０．５４％；其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票３５，０００股，占出席会议流通股有表决权股份的０．５４％；弃权票０股，占出席会议流通股有表决权股份总数的０％。其中现场投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％；网络投票０股，占出席会议流通股有表决权股份的０％。

　　三、律师见证情况：

　　北京金杜律师事务所刘荣律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　１、    经与会董事和董事会确认的股东大会决议

　　２、    法律意见书

　　以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅

　　特此公告。

　　四川川投控股股份有限公司

　　二ＯＯ四年十二月二十七日