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　　上海百联集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第一次会议于2004年12月28日上午十一点在云峰剧场会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事周纪东先生因参加上海国资委会议未出席本次会议，授权委托王志刚董事代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议经审议一致通过以下议案：

　　（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举张新生先生出任公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　（二）《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举吕勇明先生出任公司第五届董事会副董事长，任期三年。

　　（三）《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论：

　　（1）选举张新生先生和晁钢令先生出任公司第五届董事会战略委员会委员；

　　（2）选举王宗南先生、王志刚先生和张琪女士出任公司第五届董事会投资委员会委员；

　　（3）选举马贤明先生和吕勇先生出任公司第五届董事会预算与审计委员会委员，其中，马贤明独立董事为该委员会召集人；

　　（4）选举汪剑芳女士、吕勇明先生、刘晓敏女士和周纪东先生出任公司第五届董事会提名与薪酬委员会委员，其中，汪剑芳独立董事为该委员会召集人。

　　（四）《关于选举公司第五届董事会执行董事的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司设执行董事五名，经董事会讨论，选举张新生先生、吕勇明先生、王宗南先生、刘晓敏女士和吕勇先生出任公司第五届董事会执行董事，任期三年。

　　（五）《关于聘任公司总裁的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会讨论决定，聘任王宗南先生出任公司总裁，任期三年。

　　（六）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会讨论决定，聘任浦静波先生和徐波先生出任公司副总裁，任期三年。

　　（七）《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，董事会讨论决定，聘任陈冠军先生出任公司第五届董事会秘书，任期三年。朱俊为证券事务代表，任期三年。

　　特此公告。上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十八日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　浦静波先生简历：

　　浦静波，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师；曾任上海针织品总公司计划业务科科员、副科长，棉织用品部副经理；上海针纺装饰工商联营公司董事、经理；上海市第一百货商店股份有限公司经营部副部长；上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份办公室主任；上海友谊（集团）有限公司投资部部长；上海友谊（集团）有限公司总经理助理；现任百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长。

　　徐波先生简历：

　　徐波，男，1962年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，副教授；曾任上海立信会计高等专科学校教师、系常务副主任；上海华联商厦股份有限公司副总经理、财务总监；华联（集团）有限公司总经理助理、财务部经理；现任百联集团有限公司总裁助理、财务管理部部长。

　　陈冠军先生简历：

　　陈冠军，男，1961年4月出生，中共党员，大学本科，高级经济师；曾任上海针织品批发公司财会科副科长；上海市第一商业局财务处副主任科员、主任科员；上海时运物业集团公司财务部经理；上海华联集团有限公司财务部副经理、资产经营部经理；上海华联商厦股份有限公司财务总监、董事会秘书。