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　　    重庆港九股份有限公司关于与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“东启.幻境”房产项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    投资项目名称: “东启.幻境”房产项目

    投资总量：4000万元

    投资期限：2年

    投资收益率：13%

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次临时会议于2004年12月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事10人，实到董事10人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了《关于公司与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“东启.幻境”项目的议案》。同意公司投资4000万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资 “东启.幻境”房地产项目（以下简称“东启.幻境”）。有关事宜公告如下：

    一、项目概述

    本次拟用公司自有资金投资的项目：“东启.幻境”项目。“东启.幻境”位于南岸涂山镇清水溪花果社，地块上曾有法国大使馆别墅和苏联大使馆，地理位置、自然风水和景观独特，坐观长江、嘉陵江和重庆渝中半岛全貌，是开发高档别墅的首选之地。占地面积为118亩，现已完成国土出让，取得国有土地使用证，重庆市南岸区计委已立项，规划局已发选址定点通知书(《国有土地使用证》证书编号为：渝国用（2002）字第513号、渝国用（2002）字第514号、渝国用（2002）字第739号，土地用途为商业、住宅用地，是临江唯一别墅项目)，总建筑面积4万平米。公司出资4000万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资此项目。

    二、投资项目合作主体介绍

    重庆港九波顿发展有限责任公司，注册资金2000万元，系公司控股子公司（本公司占该公司90％的股份），2002年7月24日在重庆市工商行政管理局登记注册。公司经营范围：房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。截止2003年12月31日，该公司资产总额4,468.49万元，净利润276.24万元。

    三、项目的市场前景和风险提示

    市场前景：根据近几年重庆房地产的发展趋势，“东启.幻境”在政策、地理环境、建造成本上都有一定的优势。

    风险提示：该项目虽然经过科学论证，具有理想的经济效益，但宏观经济形势、政策导向等诸多因素，可能使项目实际完工时间、盈利水平等与预期指标有差距。

    四、该项目已获重庆市规划局、南岸区计委、国土局等部门审批。

    五、备查文件目录：

    1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、项目合作协议。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00四年十二月二十八日