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　　广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）第四届董事会第十二次临时会议通知于2004年12月12日以书面形式告知各位董事。会议于2004年12月24日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

　　一、会议以9票赞成通过《关于梧州桂江电力有限公司增资扩股的议案》。

　　为了进一步加强电力销售，促进梧州桂江电力有限公司（以下简称：桂江电力公司）的快速发展，桂江电力公司另一股东？？？梧州市电业局拟对桂江电力公司进行增资，增资价格为46,151,260.00元。梧州市电业局以现金46,151,260.00元增加桂江电力公司注册资本17,000,000.00元，增加桂江电力公司资本公积金29,151,260.00元。

　　本次增资完成后，桂江电力公司的实收资本由原7500万元增至9200万元。梧州市电业局出资额由原100万元增至1800万元，占增资后桂江电力公司实收资本的19.56%；中恒集团出资额为7400万元，占桂江电力公司实收资本的比例由增资前的98.67%降为增资后的80.44%。

　　二、会议以9票赞成通过《关于公司拟向广东农业银行申请4000万元贷款的议案》。

　　鉴于公司经营发展的需要，中恒集团拟向广东农业银行申请4000万元的流动资金贷款，用于公司经营流动。该笔贷款期限为一年内。

　　特此公告

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十八日