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　　兖州煤业股份有限公司澄清公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2004年12月27日，《上海证券报》刊登了兖州煤业股份有限公司（“公司”）陷入巨额委托贷款纠纷案的报道。公司现将有关委托贷款事项澄清如下：

　　为提高自有资金使用效率，根据公司《章程》规定，经2004年12月13日召开的第二届董事会第十八次会议批准，公司通过中国银行济宁分行向由联大集团有限公司（“联大集团”）承担连带保证责任的山东信佳实业有限公司（“山东信佳”）提供人民币6.4亿元的委托贷款。贷款利率为年率7%，贷款期限为2004年12月20日至2005年1月19日。

　　因对方未履行担保行为，为规避风险，确保该笔委托贷款本金及收益的安全性，经公司申请，联大集团同意，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）2.89亿股股权。

　　根据公司对联大集团持有的华夏银行股权价值的评估分析，公司认为此次冻结联大集团所持华夏银行2.89亿股股权可以实现对委托贷款资金的保全和增值。

　　兖州煤业股份有限公司

　　2004年12月28日