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　　北京天坛生物制品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2004年12月27日在公司会议室召开。应到监事五人，实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于提议第三届监事会由股东代表担任的监事候选人名单的议案》，同意公司监事会在2005年1月份换届，并提议范志强女士、唐学群女士、张光先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事候选人(候选人简历附后)。

　　提议将报公司2005年度第一次临时股东大会审议。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司监事会

　　二零零四年十二月二十七日

　　附监事候选人简历：

　　范志强，1947年生，大专毕业，主管医师。1963年参加中国人民解放军，先后任护士、军医、正营、副团职助理。1986年转业到北生所工作，曾任生产处干部、人事处副处长。1997年7月至今任北京生物制品研究所党委副书记兼副所长，现任本公司监事会主席。

　　唐学群，1953年生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1970年起在北京生物制品研究所工作，曾担任会计、审计室副主任、财务处副处长等职。现任北京生物制品研究所财务处处长、本公司监事。

　　张光，1955年生，大学本科，政工师。曾在中国人民解放军某部服役，1976年到卫生部北京生物制品研究所，先后在设备动力科、党委办公室等部门工作。曾任北京生物制品研究所监察审计室主任、纪委副书记。现任北京生物制品研究所工会主席、纪委副书记、监察室主任、本公司监事。