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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年12月23日上午，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部一楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持，会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》，同意为安徽瑞特新型材料有限公司在芜湖市中行的人民币壹仟万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　安徽瑞特新型材料有限公司系本公司控股子公司，注册资本2000万元，其中本公司出资1900万元，占总股本的95%；资产负债率为67.8%，符合中国证监会证监发〔2003〕56号文相关规定。截止公告日，本公司累计对外担保余额(包括本次公告的互保数量)为人民币12000万元，占经审计的2003会计年度合并会计报表净资产的26.78%，逾期担保金额为零。

　　二、审议通过了《关于收购安徽水建房地产有限责任公司部分股权的议案》，详见《安徽水利开发股份有限公司关于收购安徽水建房地产有限责任公司部分股权的关联交易公告》。本项议案为关联交易，关联董事回避了表决，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十三日