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　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会于2004年12月23日在本公司24楼会议室以现场方式召开，会议由监事会召集人马建华先生主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：提名公司第四届监事会股东监事侯选人为：马建华、何勇、黎锦坤。此提名须提请股东大会审议通过。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　新增监事侯选人简历见附件，其余监事为上一届监事会成员，简历见以往公告。

　　附：黎锦坤：男，大专学历，会计师。历任中国有色金属工业广州公司会计、广东有色金属工贸发展公司财务部经理、广州金涛经济开发公司财务主管、广东广晟有色金属集团有限公司财务部副部长。现任广东广晟有色金属集团有限公司财务部部长。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2004年12月25日