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　　黄山金马股份有限公司二届十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司监事会二届十三次会议于2004年12月24日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，亲自出席监事2人，徐者昌监事因出差未能出席本次会议，委托俞斌监事代为出席，并行使审议、表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。监事会主席王玉静女士主持会议，公司董事会秘书列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　经公司大股东黄山金马集团有限公司提名，林晓瑜先生、丁邦宙先生为公司第三届监事会监事候选人。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了林晓瑜先生公司第三届监事会监事候选人；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了丁邦宙先生公司第三届监事会监事候选人。

　　附件：林晓瑜先生、丁邦宙先生简历

　　黄山金马股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年12月23日

　　监事候选人简历

　　林晓瑜，男，1967年4月出生，大学学历，工程师。曾在中国对外技术应用交流促进会（上海）、上海科学技术联合开发总公司工作，曾任上海同协技术工程公司部门经理、江西九江粮食局江西彭泽油脂化学总厂任厂长、温州紫光卫生预防用品有限公司任总经理。现任黄山金马股份有限公司总经理助理。

　　丁邦宙，男，1973年10月出生，大学学历，工程师。曾任黄山金马股份有限公司黄山仪表厂技术员、新品开发科副科长、技术中心主任助理、车用电器厂技术副厂长。现任技术中心副主任。