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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2004年12月10日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2004年12月22日（星期三）下午在深圳市滨河路北5022号联合广场 A座19楼本公司会议室举行。董事长陈潮先生召集了本次会议并担任会议主席。

　　会议应到董事12人，实到董事12人。其中董事陈潮先生、吴亚德先生、钟珊群先生、陶宏女士、林向科先生、赵志?先生以及独立董事李志正先生、张志学先生、潘启良先生亲自出席了会议；董事张荣兴先生因外派学习未能亲自出席本次董事会，委托董事陈潮先生代为出席并表决；董事张杨女士以及独立董事何柏初先生因故未能亲自出席，委托独立董事潘启良先生代为出席并表决。全体监事（共3名）列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

　　会议审议讨论了相关议题并形成以下决议：

　　一、审议并全体一致通过了公司2005－2009年发展战略报告。

　　二、审议并全体一致通过了关于投资南光高速的议案：

　　同意本公司投资兴建深圳市南头至光明高速公路（简称“南光高速”）。南光高速全长30．2公里，项目工程总概算约人民币28．76亿元。

　　三、审议并全体一致通过了本公司《内部控制制度（试行稿）》。

　　四、审议并全体一致通过了《关于调整公司所投资企业部分委派代表并明确首席委派代表的报告》。

　　五、审议并全体一致通过了本公司《工程建设委托管理合同会计处理》。

　　特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2004年12月22日

　　